'415억 범죄수익 세탁' 일당 22명 검거…조폭 출신 총책 덜미

[서울=뉴시스] 조성하 기자 = 허위 상품권 업체를 설립하고 대포통장을 동원해 400억원대 범죄수익을 세탁한 일당이 경찰에 적발됐다.

서울경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법위반, 범죄수익 은닉규제법위반 등 혐의를 받는 30대 총책 A씨 등 조직원 22명을 검거하고 이 가운데 3명을 구속했다고 30일 밝혔다. A씨는 이번 사건과 별개 사건으로 이미 구속된 상태다.

이들은 지난해 1월부터 6월까지 보이스피싱과 허위 투자사이트 등 전기통신금융사기 조직과 공모해 약 415억원 규모의 범죄 수익금을 세탁한 혐의를 받는다.

경찰은 지난해 5월 허위 투자 사기 사건을 수사하던 중, 대포통장을 양도한 피의자를 검거하는 과정에서 배후의 자금세탁 조직 존재를 확인하고 수사에 착수했다.

이후 자금 추적과 폐쇄회로(CC)TV 분석, 잠복수사 등을 통해 조직 사무실과 주거지를 순차적으로 특정했고, 하부 조직원부터 총책까지 22명 전원을 검거했다.

조사 결과 A씨는 2024년 10월께 허위 상품권 업체를 설립한 뒤 법인 명의 계좌로 범죄수익금을 입금받아 정상적인 자금 거래인 것처럼 위장한 것으로 파악됐다.

이후 지난해 2월부터는 조직원을 추가로 모집해 조직 규모를 키우고 타인 명의 대포통장을 다수 확보해 자금을 분산 송금하는 방식으로 수법을 진화시킨 것으로 조사됐다.

특히 텔레그램 구인 광고를 통해 조직원을 지속적으로 모집하며 조직을 확장했지만, 순차적으로 검거되며 조직이 사실상 와해됐다고 경찰은 전했다.

A씨는 경북 영주를 거점으로 활동한 조직폭력배 출신으로 확인됐다. 조직원 대부분은 충북 음성과 진천 지역 출신의 20~30대 무직자들로, 고향 선후배 관계였다.

조직원들은 해외 보안 메신저를 통해서만 연락을 주고받고 1~2개월 주기로 사무실을 옮기며 단속을 피해왔다. 또 검거된 조직원이 다른 조직원을 노출하지 않도록 진술 매뉴얼을 공유하고, 벌금이 부과될 경우 전액 대납해주는 내부 규정까지 운영한 것으로 파악됐다.

경찰은 아직 환수하지 못한 범죄수익금의 행방을 추적하는 한편, 범죄수익 세탁 조직에 대한 수사를 지속 확대할 방침이다.

경찰 관계자는 "가까운 고향 지인이나 친구의 부탁이라도 자신의 명의로 된 통장이나 계좌를 양도하거나 대여해선 안 된다"며 "계좌 양도·대여 행위는 그 자체로 처벌 대상일 뿐 아니라 사기 범죄 공범으로 처벌받을 수 있다"고 당부했다.


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