중국 피싱조직에 대포계좌 공급·돈 세탁…일당 58명 검거

[춘천=뉴시스]이덕화 기자 = 중국에 거점을 둔 피싱 범죄조직에 대포계좌를 공급하고 30억원대 범죄수익을 세탁한 일당 58명이 경찰에 검거됐다.

이들은 지역 선후배 등 계좌 명의자 46명에게서 100여개 계좌를 모집해 피싱 조직에 넘기고 피해금을 현금으로 인출해 수거책에게 전달한 혐의를 받고 있다.

강원경찰청 광역범죄수사대는 중국 피싱 범죄조직과 공모해 대포계좌를 모집·유통하고 범죄수익을 세탁한 혐의 등으로 일당 58명을 검거했다고 10일 밝혔다.

이 가운데 모집책과 인출책 등 8명을 구속하고 계좌 명의자 등 50명은 불구속 송치했다.

피싱 조직은 100여개 계좌를 이용해 팀미션 사기와 투자리딩 사기 등으로 가로챈 약 30억원을 입금한 뒤 계좌에 연결된 체크카드로 현금을 인출해 수거책에게 전달하는 방식으로 자금을 세탁한 것으로 파악됐다.

조직원 대부분은 20대 초중반의 지역 선후배 사이로 총책과 모집책, 인출책 등으로 역할을 나눠 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

특히 모집책 A씨 등 3명은 계좌 명의자가 범행 내용을 지인에게 알렸다는 이유로 사무실에 가두고 집단 폭행한 혐의도 받고 있다.

이번 수사는 감금·폭행을 당한 계좌 명의자의 제보로 시작됐다. 경찰은 대포계좌 거래 내역과 공범 간 통화 기록 등을 분석해 조직의 범행 규모와 역할을 확인했다.

총책은 같은 범행으로 이미 구속돼 수감 중인 것으로 파악됐다.

경찰은 대포계좌 유통과 범죄수익 세탁에 대한 수사를 이어가는 한편 해당 계좌를 이용한 추가 범죄 여부도 확인할 방침이다.

곽병우 강원경찰청장은 "대가를 받고 계좌를 넘긴 명의자들도 무더기로 송치됐다"며 "금품을 받고 통장이나 휴대전화를 넘기면 제공자도 처벌받을 수 있는 만큼 지인의 요구라도 단호히 거절하고 경찰에 신고해 달라"고 당부했다.


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