제주도, 카지노 3곳 '자금세탁방지 전문 검사'

[제주=뉴시스] 임재영 기자 = 제주도는 이달부터 11월까지 도내 외국인 전용 카지노 8개소 가운데 3개소를 대상으로 자금세탁방지 전문검사를 실시한다고 5일 밝혔다.

주요 검사 항목은 의심거래, 고액현금거래 등에 대한 보고를 비롯해 고객확인, 자료 보존 등 법정 의무사항의 이행 여부다.

여기에 전문모집인 관리 체계와 유입 고객의 실제 소유자·자금 출처 확인, 의심거래 감시체계와 상시 모니터링 절차가 실제로 작동하는지도 점검한다.

제주도는 2019년 금융정보분석원으로부터 도내 카지노에 대한 자금세탁방지 검사 권한을 위탁받아 해마다 현장 점검을 해오고 있다. 지금까지 31회 검사를 통해 확인한 지적사항 108건에 대해 시정 조치를 마쳤다.

김양보 제주도 관광교류국장은 "카지노 산업의 투명성과 건전성은 제주 관광의 국제적 신뢰도와 직결된다"며 "국제 기준에 부합하는 책임 있는 영업 환경이 자리 잡도록 지도·감독을 철저히 하겠다"고 말했다.


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