'2600억 도박 수익' 자금 세탁 도운 MZ 조폭 일당 무더기 기소

[광주=뉴시스] 변재훈 기자 = 검찰이 불법 온라인 도박사이트 수익금 2600억여 원을 합법적인 돈인 것처럼 이른바 '자금 세탁'을 해주는 대가로 거액의 수수료를 챙긴 'MZ조직폭력배' 일당에 대해 범죄단체 등 혐의를 적용해 재판에 넘겼다.

광주지검 반부패·강력수사부(조정호 부장검사)는 도박공간개설·범죄수익 은닉규제법 위반 혐의로 범죄단체조직·가입·활동 등 혐의를 받는 도박사이트 자금 세탁 조직 총책 등 16명도 기소했다고 13일 밝혔다.

자금세탁 조직 구성원 중 이번에 검거된 A(28)씨는 구속기소하고, 도박공간 개설 등 혐의로 앞서 이미 형이 확정된 조직폭력배 출신 총책 B(28)씨 등 15명도 범죄단체조직·가입·활동 등 혐의로 추가 기소했다.

A·B씨 등 자금세탁 조직 구성원 16명은 2022년 7월부터 지난해 7월까지 불법 도박 자금 세탁 범죄단체를 조직 또는 가입, 총 2600억여 원을 입금받아 수익금 462억원을 합법적인 돈인 것처럼 꾸며, 도박사이트 20여 곳에 현금으로 전달한 혐의를 받고 있다.

검찰은 또 도박사이트 운영자 C(38)씨도 자금 세탁 조직과 공모해 2022년 7월부터 9월까지 판돈 107억원 상당 불법 도박사이트를 운영, 불법 차명 계좌를 이용한 자금 세탁을 의뢰해 13억7022만원 상당 범죄수익을 챙긴 혐의로 구속기소했다.

수사 결과 A·B씨 일당은 지역 폭력조직 소속 2030세대 이른바 'MZ조폭'으로 확인됐다. 대포통장(차명계좌) 불법 유통을 하다가 알게 된 도박사이트 운영자 A씨의 권유에 따라 도박사이트 자금세탁 조직을 만들었다.

이들은 폭력조직의 지시 체계를 바탕으로 활동했다. 도박 사이트 운영자에 자금 세탁을 의뢰받거나, 조직원 관리·감독, 차명계좌 모집, 계좌 이체를 통한 자금 세탁, 현금 인출·전달 책 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행한 것으로 조사됐다.

  이들은 원룸이나 오피스텔에 사무실을 차리고 24시간 교대근무를 하기도 했고, 컴퓨터에 VPN(가상사설 네트워크망)을 사용해 IP(인터넷 프로토콜) 추적도 피하려 했다.

또 한 달에서 석 달 마다 사무실을 옮겨다니고, 보안 성능이 강한 메신저 '텔레그램'으로만 연락하는 등 수사기관의 추적을 따돌렸다.

자금 세탁 과정에서는 대포통장 148개를 빌려 활용했고, 모바일뱅킹에 필요한 차명 휴대전화(대포폰)도 다수 모집한 것으로 확인됐다.

자금세탁 일당은 도박금 이체 또는 현금 인출을 의뢰받은 뒤 1~2% 가량 수수료를 챙겼다. 수사 과정에서 이들의 자택에서는 현금 3억 4500만 원과 명품 시계, 명품가방 등 7억여 원 상당의 범죄 수익이 발견돼 압수했다.

검찰은 이들 중 총책 C씨를 비롯한 대다수가 이미 도박공간 개설 등 혐의로 형사재판을 받아 판결이 확정됐지만, 범죄단체조직·가입·활동 등 혐의를 적용해 추가 기소했다.

인터넷 도박이 사행심을 조장하는 등 사회적 폐해가 크고 청소년들에게 도박 중독이나 2차 범죄 등 심각한 문제를 야기하고 있는 점, 조직적인 범죄임을 규명한 점 등을 고려해 엄단하겠다는 취지다.

검찰은 증거 확보와 전면 재조사를 통해 범죄단체 조직 등 혐의를 추가 입증했다고 설명했다.

또 수사 과정에서 달아난 조직원 1명에 대해서는 지명 수배를 내렸다.

검찰 관계자는 "자금 세탁 조직원들이 도박공간개설 등 혐의로 이미 처벌받기는 하였으나, 이같은 범죄를 목적으로 범죄단체를 조직하거나 범죄단체에 가입해 활동한 범죄는 별개인 만큼 추가 기소가 가능하다"며 "앞으로도 불법 도박사이트 운영 또는 자금세탁 조직에는 범죄단체 혐의를 적용해 엄정 처벌하겠다"고 밝혔다.


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