[서울=뉴시스] 강영진 기자 = 미국 재무부가 북한의 자금 세탁을 비롯한 불법 활동과 연계된 최소 167억 달러(약 22조4000억 원) 규모의 거래를 중개한 혐의로 세이셸에 기반을 둔 암호화폐 거래소를 미국 금융 시스템에서 퇴출하는 조치에 착수했다고 미국의 북한 전문 매체 NK 뉴스(NK NEWS)가 9일(현지시각) 보도했다.

미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 6일 북한의 금융 중개인, 러시아의 제재 회피 조직, 이란 관련 인물 및 기타 사이버 범죄자들과 거래했다는 이유로 미국 금융기관이 MEXC와 송금, 수금하는 것을 금지하는 명령을 내렸다.

FinCEN은 전 세계 상위 20위권의 법정화폐 전환형 가상화폐 거래소 가운데 하나인 MEXC가 지난해 6월부터 9월까지 미국의 제재 대상인 북한의 은행 관계자 심현섭에게 약 35만 달러가 전달되는 데 관여했다고 밝혔다.

북한 대외무역은행 대표인 심현섭은 외국 기업에서 허위 신분으로 일하는 북한 정보기술(IT) 노동자들이 벌어들인 수백만 달러 상당의 암호화폐를 세탁하는 데 관여한 혐의로 지난 2023년 4월 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상으로 지정됐다.

지난 6일 내려진 이번 명령은 미국 정부가 MEXC를 심현섭의 활동 및 북한의 암호화폐 자금 세탁과 직접 연결한 첫 사례다.

지난해 11개국으로 구성된 다자제재모니터링팀(MSMT)은 지난 2024년 3월 블록체인 기반 게임 먼처블스(Munchables)에서 탈취한 6220달러 상당의 이더리움(ETH) 토큰을 현금화하기 위해 북한의 사이버 범죄 조직원이 MEXC를 이용한 사실을 지적했다.

MSMT는 또한 MEXC가 북한의 암호화폐 절도범과 정보기술 노동자들이 가상화폐 자금을 세탁하는 데 자주 이용하는 거래소라고 밝혔다.

재무부는 보도자료에서 MEXC의 자금 세탁 방지 통제 체계에 "심각한 결함"이 있으며, 이로 인해 북한과 같은 거래 금지 관할권에 속한 개인과 단체가 연루된 불법 금융 활동의 주요 통로가 됐다고 비판했다.


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