경찰은 또 같은 혐의로 투자를 유치한 이사와 전국 지사장, 전문 강사 B씨 등 67명을 불구속 입건했다.
경찰에 따르면 A씨 등은 자신들이 운영하는 회사가 추진하는 사업에 투자를 하면 원금을 보장하고, 원금의 150%를 300일 동안 매일 0.5%씩 지급해 주겠다고 투자를 권유한 것으로 드러났다.
또 은행 설립 사전출자금에 투자하면 원금 보장과 함께 40% 금리 이자를 지급하고, 우대금리를 적용해 예금 및 대출 등에 혜택을 주겠다고 속여 3만 명으로부터 2089억원을 투자 받고, 2022년부터 지난해까지 피해 신고인 306명으로부터 190억원을 받아 챙긴 것으로 확인됐다.
A씨 등은 실제 이윤 창출 없이 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 나누어 주는 일명 ‘폰지사기’ 수법으로 범행한 것으로 조사됐다.
경찰 조사결과 피해자들은 A씨 등의 말을 믿고 적게는 100만원부터 많게는 10억원이 넘는 돈을 투자했다. 이들은 대부분이 고령자들로 투자에 대한 지식과 인식이 부족해 피의자들의 말을 맹목적으로 신뢰한 채 투자를 결정한 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨 등이 운영한 사무실, 주거지에 대한 압수수색과 범행에 이용한 22개의 계좌 거래내역 약 4만 건을 분석하고 추적해 93억8000만원의 범죄수익금을 추징보전 신청했다.
경찰 관계자는 "앞으로도 경찰은 다수의 서민들에게 심각한 고통을 주고, 건전한 금융질서를 해하는 폰지사기 범죄에 대해 신속·엄정하게 수사할 예정"이라고 말했다.
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