대상은 코로나19로 휴업 중인 카지노를 제외한 현재 운영 중인 업체다. 주요 검사 사항은 자금세탁방지 관련 법령에 따른 보고 및 확인 사항 이행 여부 등이다.
도는 2019년 금융정보분석원(KoFIU)으로부터 자금세탁방지 검사수탁권을 이양 받아 매년 도내 카지노를 대상으로 자금세탁 방지 업무를 관리 감독하고 있다.
검사 결과는 금융정보분석원에 제출되며, 결과에 따라 기관경고·주의와 함께 임직원은 인사 상 제재조치가 이뤄진다.
자금세탁방지 전문검사 주요 항목에는 ▲ 불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 ▲ 고액 현금거래 보고 ▲ 자금세탁행위 방지를 위한 내부통제 ▲ 고객 확인의무 이행 등이 포함된다.
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